El SEPBLAC va a por las grandes fortunas de la banca privada
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) esta realizando una macroinspección a la banca privada. El principal objetivo es aumentar los controles antiblanqueo y la trazabilidad de las grandes fortunas.
Los clientes más adinerados ya han sufrido endurecimientos en la regulación a lo largo de este año. Como consecuencia, se concluye el 2019 con un notable incremento de expedientes sancionadores.
Esta inspección busca hacer una revisión horizontal de los grandes patrimonios de la banca privada. El principal objetivo del SEPBLAC es sobre todo detectar evasión de impuestos y blanqueo ilegal. Las medidas incluyen el control del dinero transferido a otros países, una certificación del origen del dinero, entre otros.
La banca privada se queja de estos férreos controles, ya que implican “molestar a sus clientes VIP”, con el consiguiente riesgo de que se vayan a la competencia.
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