La Policía Nacional detiene a la responsable de un grupo criminal nigeriano especializado en el fraude del CEO

La Policía Nacional detiene a la responsable de un grupo criminal nigeriano especializado en el fraude del CEO

La Policía Nacional ha detenido a la responsable de un grupo criminal nigeriano especializado en el fraude del CEO, por lo delitos de estafa y blanqueo de capitales. Resolviendo además una estafa denunciada por un importe de 122.000 euros.

Con este tipo de fraude, también conocido como Spear Phising o Business Email Compromise, el defraudador consigue el control de las comunicaciones de una empresa. Consiste en hacerse pasar por el responsable de una empresa y ordenar importantes transacciones monetarias a cuentas bancarias maliciosas.

Esta modalidad delictiva es utilizada por los estafadores tecnológicos. Sus objetivos son miembros del Departamento de Administración, CEOs y clientes de PYMES y grandes empresas con proyección global. Personas acostumbradas a gestionar, mover y transferir grandes cantidades de dinero. En la mayor parte de los casos, la estafa se basa en la aplicación de un software malicioso que permite conseguir el control y espionaje de las comunicaciones de la empresa de los interlocutores de la víctima.

Suele comenzar con el envío de un email, aparentemente legítimo a un correo corporativo. En este, se invita al receptor: bien a abrir un archivo adjunto, que contiene un malware; bien a hacer clic en un enlace a una página web con contenido malicioso; o bien a hacer clic en un enlace que redirige a un formulario online mediante el que se solicita información sensible como pueden ser las contraseñas del correo electrónico en cuestión.

Conseguida la contraseña del correo, el estafador tiene acceso al mismo sin levantar sospechas. A partir de ese momento, solicita a sus entidades bancarias, o a las empresas con las que mantiene acuerdos comerciales, la ejecución de transferencias o el pago de facturas. Además, el acceso a la cuenta de correo electrónico de sus víctimas le permite obtener información personal, comercial o corporativa de los usuarios vulnerados.

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