El Banco de España obliga a las entidades financieras a registrar exchanges y wallets antes de finalizar enero.
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El Banco de España, como consecuencia de la “Quinta directiva” europea de prevención de blanqueo de capitales, ha creado un registro en el que debe inscribirse toda entidad, incluidos bancos o empresas de servicios de inversión, que empiece a prestar servicios de cambio de criptomonedas por moneda fiduciaria (exchanges) y de custodia de monederos electrónicos (wallets) a residentes, en o desde España, antes de iniciar su comercialización. Las entidades que ya estén prestando estos servicios deben inscribirse antes del 29 de enero de 2022. Lo contrario acarrea importantes sanciones económicas y muy graves.
Para solicitar la inscripción en dicho registro se deben presentar los siguientes documentos:
• Formulario con documentación
• Manual completo de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya que es el riesgo que más inquieta a los supervisores financieros.
• Documento de análisis de riesgos y medidas concretas para controlarlos.
Para el Banco de España es primordial que estos servicios sean prestados por entidades que observen las debidas garantías y cuenten con procedimientos sólidos de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
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