Nuestra solución ayudará a tu organización a prevenir el fraude de identidad y documental. Cumple con las directivas KYC (Know Your Customer) y las leyes AML (Anti Money Laundering).

EXPERTOS EN VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

La globalización y la difusión de las transacciones electrónicas han acercado a la población mundial. Al mismo tiempo, se han incrementado los riesgos de seguridad presentes en cada una de ellas. Los procesos de incorporación y transaccionales tienen una amenaza común: fraude de identidad y documento. Hay miles de documentos de identidad oficiales en circulación, emitidos por diferentes países del mundo.

El nivel de seguridad de estos documentos varía drásticamente de un documento a otro. Un porcentaje muy alto del fraude de documentos e identidades se puede minimizar con el uso de una solución adecuada de verificación de documentos y de identidad. Cada semana, hay nuevos documentos oficiales en circulación, se ha vuelto casi imposible mantenerse al día con cada nuevo documento, función, diseño y formato introducido. Para detectar documentos fraudulentos de forma automática existen soluciones de TI como NeoCheck®, la plataforma de verificación de documentos e identidades más avanzada disponible en el mercado.

Nuestra solución para la verificación de documentos cumple con las directivas del SEPBLAC, KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering) y RGPD (Protección de Datos).

proceso verificacion

El fraude de identidad y documentos genera miles de millones de euros en pérdidas cada año. En NeoCheck® hemos trabajado en la lucha contra el fraude durante más de 15 años de estrecha colaboración con las fuerzas policiales y de seguridad de todo el planeta. En NeoCheck®, hemos reunido todo ese conocimiento y experiencia para desarrollar y mejorar continuamente nuestra solución. Esto facilita el proceso de incorporación y verificación hasta el punto de que cualquier persona, aunque no tenga conocimientos sobre documentoscopia, puede utilizarlo fácilmente. Podemos hacer en 5 segundos lo que para un experto forense de documentos con experiencia tomaría varios minutos.

Para saber más

Si quieres conocer un poco mejor nuestros procesos y las soluciones que te proponemos, puedes seguir leyendo sobre:

Biometría
KYC-ONBOARDING
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EXPERIENCIA HOTELERA

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En NeoCheck® nos esforzamos por satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a Verificación Documental e Identificación Biométrica. Desde soluciones basadas en web, aplicaciones móviles hasta componentes especializados (contamos con equipo de investigación y desarrollo propio). Y por supuesto, tratamos de desplegar la tecnología más puntera y flexible a precios accesibles, además de facilitarles el mejor soporte. Por eso, organizamos periódicamente cursos online y talleres relacionados con el mundo que mejor conocemos: Verificación de Documentos e Identidad.