Como empresa RegTech, NeoCheck diseña y proporciona soluciones de verificación de identidad digital a organizaciones globales que buscan cumplir con las regulaciones locales de KYC, KYB AML-CT y GDP, al tiempo que brinda una experiencia óptima al cliente final en sus interacciones digitales móviles o de escritorio.

Gracias a la inteligencia artificial, nuestras suites de identidad combinan verificaciones automatizadas de documentos de identidad y biometría facial, con evaluaciones de listas de seguimiento (de bases de datos, PEP, sanciones y medios adversos), junto con revisiones humanas, para que las organizaciones puedan mantener a raya a los estafadores y negocios dudosos, incorporando clientes honestos más rápido mientras mantienen el cumplimiento normativo a nivel mundial.

KYC digital automatizado, rápido y preciso con verificación de documentos, reconocimiento facial y fe de vida.
Nuestra API, el plugin web y el SDK móvil, de fácil integración, cubren el monitoreo continuo automatizado, el back-office de los agentes, los informes y la calificación de riesgos.

Elegido como la solución de verificación de identidad preferida por Microsoft

NeoCheck atiende a empresas de industrias reguladas como: Servicios bancarios y financieros (préstamos, pagos, moneda, criptografía) Telcos, juegos y apuestas, transporte y movilidad, economía compartida, hotelería, comercio regulado y gobiernos.

El programa de canal de NeoCheck está diseñado para revendedores e integradores que requieren personalización de marca blanca.

Especialidades:
KYC, KYB, GDPR, AML, eIDAS, Cumplimiento normativo, Prevención de fraude, Verificación de Identidad, Verificación remota, Verificación de documentos, Prueba de dirección, Verificación de edad, Detección de fe de vida, Biometría, Autenticación, Onboarding Digital, Diligencia debida, Watchlist, Transformación digital, SDK, API, Transaction Montoring, Continous Montoring, Data Extraction, Regtech, Documentcapture, Identity Document, Autenticación biométrica, Face Match, Deepfakes, NFC Verification, Remote Authentication, Remote Onboarding, Credit Card Fraud Prevention, Identity Theft, 2 Factor Authentication, Inteligencia Artificiale, Machine Learning, Firma Digital, Prefill, Data Prefill, B2BSAAS, Fintech, Legatech, OCR, Cardreader, Cardscanner, Control de accesos

PERITOS JUDICIALES
PERITOS JUDICIALES
Titulados en Documentoscopia y Grafística
CONSULTORES
CONSULTORES
Más de 15 años de experiencia en Control de Fronteras
FORMADORES
FORMADORES
Cursos especializados para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

“La policía no puede proteger a los consumidores. La gente necesita estar más alerta y educada sobre el robo de identidad. Necesitamos ser un poco más audaces, más inteligentes y no hay nada malo en ser escépticos. Vivimos en una época en la que si facilitas que te roben, alguien te robará.”

FRANK ABAGNALE, CONSULTOR DE SEGURIDAD
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En NeoCheck® nos esforzamos por satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a Verificación Documental e Identificación Biométrica. Desde soluciones basadas en web, aplicaciones móviles hasta componentes especializados (contamos con equipo de investigación y desarrollo propio). Y por supuesto, tratamos de desplegar la tecnología más puntera y flexible a precios accesibles, además de facilitarles el mejor soporte. Por eso, organizamos periódicamente cursos online y talleres relacionados con el mundo que mejor conocemos: Verificación de Documentos e Identidad.